Đang có tình trạng các đối tượng xấu dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP về phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản ngân hàng của học sinh, sinh viên.
Qua theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế cùng với phản ánh từ Bộ Công an cho thấy thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, TP có xuất hiện tình trạng các đối tượng dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng.
Theo đó, các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng và trả công cho người mở.
Đối tượng dụ dỗ học sinh bằng việc cung cấp cho học sinh điện thoại có sẵn sim để đăng ký mở tài khoản ngân hàng và dịch vụ Internet Banking, SMS Banking. Sau đó, đối tượng yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp thông tin tên, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP).
Tiếp đó, các đối tượng dụ dỗ học sinh này cũng thu thập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của học sinh (Face ID) để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu.
Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố.
Các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn cần thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm, các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
